据美国媒体周四报道，美国司法部和国税局正在对全球最大加密交易所币安展开调查，涉及洗钱和（非法）避税等问题，但目前币安尚未面临任何指控或罚款。执法机构已经通过了解币安业务的人士获取了一些信息。
知情人士称，作为侦查行动的一部分，负责调查洗钱和逃税行为的官员约谈了了解币安业务内情的个人。跟它所处行业一样，币安也基本不在政府监管范围内。
区块链取证公司chainalysis inc去年认定，在其检查的交易中，与犯罪活动有关的资金更多选择币安进行交易，超过其他加密货币交易所。chainalysis的客户包括美国联邦机构。
对此美国司法部和国税局的发言人拒绝置评。虽然两个组织都有调查潜在违法行为的权限，但并非所有的调查都会变成正式的指控。
大约在两个月前，也有传出美国商品期货交易委员会（cftc）调查币安是否允许美国投资者非法买卖与数字通证有关的衍生品。根据相关法律，美国人不能购买未在cftc注册的此类标的。
针对外媒的报道“币安在接受美国司法部和国税局调查”，币安进行了回应：
公司非常重视法律义务，并以协作的方式与监管和执法部门合作。公司一直在努力建立一个强大的合规项目，结合反洗钱原则和金融机构用来检测和处理可疑活动的工具。同时币安在协助包括美国在内的全球执法机构方面拥有良好的记录。
交易平台币安ceo回应称，“新闻标题”是坏消息，但文章内容并没有那么糟糕。文章描述了交易平台币安与执法机关合作打击不良交易者的方式，但不知怎么的看起来是个坏消息。
美股午盘传出币安遭美国政府调查的消息后，比特币明显回落，一度跌破4.7万美元，较日内高位跌去4000美元，百分比跌幅将近9%，美股收盘时处于4.86万美元下方，最近24小时累跌逾10%。
以太坊在美股午盘跌破3600美元，刷新上周六以来盘中低位，部分平台交易价险些跌破3500美元，较日内高位跌去将近18%，美股收盘时处于3640美元下方，24小时跌超11%。